13 тонн под видом бананов: испанский порт вывел на след Уолл-стрит и Дубая

13 тонн под видом бананов: испанский порт вывел на след Уолл-стрит и Дубая

Расследование испанского порта Альхесирас — где полиция ещё в 2024 году нашла 13 тонн кокаина, замаскированного под груз бананов из Латинской Америки, — привело следователей от эквадорского контейнера прямиком к финансистам Уолл-стрит, элитной недвижимости Дубая и рухнувшему ирландскому финтеху. Об этом пишет собственное расследование Bloomberg.

По версии следствия, деньги от партии отмывались через сеть, ведущую к основателям SPAC-компании из Ньюпорт-Бич в Калифорнии, которая привлекла у инвесторов 200 млн долларов. Экс-глава подразделения по борьбе с отмыванием денег испанской нацполиции Оскар Санчес подозревается в содействии наркоторговцам — при обыске его дома в стенах нашли 20 миллионов евро наличными.

Изучив его телефонные записи, следователи установили: в страну с 2020 по 2024 год контрабандой ввезли ещё 58 тонн кокаина на 3,5 миллиарда долларов в розничных ценах —.

Мы в ТГ и MAX