Новый вид мошенничества на криптовалютных биржах с P2P-выводом средств

Новый вид мошенничества на криптовалютных биржах с P2P-выводом средств. Мне прислали, делюсь с разрешения.

1. Стандартная ситуация: заявка, оплата, деньги поступают на счет. Клиент доволен.

Для ЛЛ:
- ты отправляешь крипту;
- человек делает перевод с банка на банк.


2. Контр-агент пишет в банк, называет тебя мошенником и требует вернуть деньги.

3. Доказать, что ты что-то купил, оплатил или передал, представляется невозможным, потому что криптовалюта вне закона.

Скриншот в подтверждении (личные данные убраны). Человек вынужден вернуть деньги, потому что в наше время блокировка всех счетов еще хуже.

tg / max